幾名男子坐在電腦前,各自偽裝成“美女”“投資分析師”,先以聊天交友為名,獲取網(wǎng)友信任后,再介紹“投資項(xiàng)目”……近日,濟(jì)寧金鄉(xiāng)公安成功破獲一詐騙團(tuán)伙,涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。10月26日,將涉嫌詐騙的11名犯罪嫌疑人從深圳押解歸案。12月12日,又一位遼寧籍受害人趕到金鄉(xiāng)縣公安局報(bào)案,目前,公安部門已對(duì)接受害人50余人。

▲涉嫌詐騙的11名犯罪嫌疑人被從深圳押解歸案。警方供圖

電詐下線團(tuán)伙被抓，成員每天賺五千塊

“遼寧這位受害者被騙了多次,被騙總額高達(dá)100多萬(wàn)元,其中涉及‘瑞投財(cái)經(jīng)平臺(tái)’的有十幾萬(wàn)�！�12月12日上午,濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣公安局反詐中心主任趙志國(guó)接待了一位遼寧籍電詐受害者。自從10月26日將11名電詐嫌疑人從深圳押解歸案后,趙志國(guó)便投入到原始數(shù)據(jù)分析及對(duì)接受害人的緊張工作中,以便固定犯罪證據(jù)。

與遼寧籍受害人有著相似經(jīng)歷的,還有受害人濟(jì)寧金鄉(xiāng)的李先生,被騙了幾千元,直到接到民警打來(lái)的電話,這才知道自己被騙。

“2019年7月10日,在對(duì)一起其他案件的摸排過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)了隱藏在小區(qū)的電詐下線團(tuán)伙�！壁w志國(guó)說(shuō),當(dāng)時(shí)金鄉(xiāng)公安緡城派出所民警處理一起民事沖突案件,發(fā)現(xiàn)一處出租房屋內(nèi),擺滿了電腦,電腦屏幕上顯示著一些股票期貨的數(shù)據(jù)及分析圖表,現(xiàn)場(chǎng)有幾名男性員工,卻都在使用帶有美女頭像的微信號(hào)進(jìn)行聊天,面對(duì)民警詢問(wèn),幾名工作人員支支吾吾形跡非�？梢�,緡城派出所民警隨即向金鄉(xiāng)公安反詐中心及刑警反饋信息,懷疑該窩點(diǎn)有電信詐騙嫌疑。

隨后,金鄉(xiāng)縣公安局組織警力趕赴現(xiàn)場(chǎng),將現(xiàn)場(chǎng)物品和房間內(nèi)徐某、王某、馮某等人及時(shí)控制,經(jīng)初步審查,徐某三人合伙冒用上海一家公司名稱,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘話務(wù)員,并冒充虛假網(wǎng)絡(luò)期貨平臺(tái)客戶經(jīng)理和投資分析師,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)群眾在名為“瑞投財(cái)經(jīng)平臺(tái)”上購(gòu)買期貨,徐某三人則賺取平臺(tái)返還的手續(xù)費(fèi),每天都可以賺到5000元。

這明顯屬于利用虛假網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺(tái)進(jìn)行“圈錢”的詐騙行為,徐某等三人當(dāng)天即被刑事拘留。

民警赴深圳撥開(kāi)迷霧，正欲抓捕人卻消失

據(jù)徐某等三人交代,他們也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘,見(jiàn)有利可圖,才成為了代理商,他們的上一級(jí)公司在深圳,而與上級(jí)的唯一聯(lián)系方式,僅僅是一個(gè)QQ號(hào)碼,雙方并未見(jiàn)過(guò)。

至此,金鄉(xiāng)縣公安局成立“7·10電信詐騙專案組”。通過(guò)技術(shù)手段,專案組了解到該QQ號(hào)碼的登錄地點(diǎn)在深圳市龍崗區(qū)聯(lián)愛(ài)大廈內(nèi),并發(fā)現(xiàn)“號(hào)主”婷婷長(zhǎng)期出入于聯(lián)愛(ài)大廈一租賃的寫字樓內(nèi)。

沿著婷婷這條線索,趙志國(guó)成功找到了每月為婷婷發(fā)工資的人員賬戶,并了解到該賬戶每月還為其他20余人發(fā)放工資。在確定了身份后,民警開(kāi)始對(duì)嫌疑人進(jìn)行一一分析,與此同時(shí)開(kāi)始對(duì)嫌疑人的虛擬身份進(jìn)行偵控,掌握他們的犯罪證據(jù),一個(gè)電詐團(tuán)伙浮出水面。但就在專案組8月8日計(jì)劃實(shí)施抓捕的當(dāng)天,該團(tuán)伙卻神秘消失,人去樓空。

原來(lái)該團(tuán)伙在詐騙過(guò)程中,與一位受害人起了沖突,這位受害人揚(yáng)言不退錢就馬上報(bào)警,該團(tuán)伙由于害怕被抓,立即就解散了團(tuán)隊(duì)。

雖然第一次抓捕沒(méi)有成功,但這些嫌疑人的身份已經(jīng)被警方掌握,專案組決定對(duì)主要嫌疑人進(jìn)行布控。

嫌疑人二次重組，警方將其“一鍋端”

從8月到9月,該電詐團(tuán)伙一直沒(méi)有動(dòng)靜,部分嫌疑人甚至已經(jīng)返回了江西、湖南老家。10月初,受高額利益引誘,該團(tuán)伙又開(kāi)始互相聯(lián)系,并希望再次組建團(tuán)隊(duì),準(zhǔn)備“干一番事業(yè)”,一直到10月20日左右,該電詐團(tuán)伙集合重組,又在原地開(kāi)始實(shí)施電詐行為。